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（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070
中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会
召集人：公司董事会
会议召开的合法、合规性：符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
会议召开日期和时间：
现场会议：2024年12月20日下午14:50
网络投票：2024年12月20日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统），2024年12月20日9:15至15:00（深圳证券交易所互联网投票系统）
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
股权登记日：2024年12月13日
出席对象：
在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
公司董事、监事和高级管理人员
公司聘请的律师
根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
会议地点：成都高新区云华路333号电科网安公司208会议室
会议审议事项：
1. 审议事项
- 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案
- 1.00：《关于续聘会计师事务所的议案》
- 2.00：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
会议登记等事项：
1. 登记方式：
- 自然人股东：持本人身份证和持股凭证；委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证
- 法人股东：法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人：持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证
- 异地股东：书面信函，信函以抵达公司的时间为准
2. 登记时间：2024年12月19日9:00-12:00、13:30-17:00
3. 登记地点：成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部
4. 会议联系方式：
- 联系人：舒梅
- 电话：028-62386169
5. 会议费用情况：参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理
参加网络投票的具体操作流程：
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票”
2. 填报表决意见或选举票数
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
通过深交所交易系统投票的程序：
1. 投票时间：2024年12月20日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月20日上午9:15，结束时间为2024年12月20日下午3:00
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
备查文件：
1. 公司第八届董事会第二次会议决议
2. 公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日
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